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Atenção
O Vagas Emprego SP é um site de divulgação de vagas de emprego. Não temos qualquer ligação com as empresas anunciantes das vagas e nossa única participação no processo seletivo é a divulgação da vaga.
Se você encontrar alguma oferta de emprego enganosa em nosso site pedimos que cique no link de denúncia do menu e informa para que possamos removê-la e bloquear o usuário que a enviou.
Antes de enviar seu currículo verifique se você está de acordo com o perfil solicitado. Entendemos que você precisa trabalhar, mas ao candidatar-se a vagas para as quais não se qualifica atrapalha o processo seletivo e prejudica os usuários qualificados para a vaga.
Se você foi selecionado para uma vaga através de nosso site conte para seus amigos e para nós, vamos adorar saber do seu sucesso!
Requisitos:
- Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
- Pós-graduação ou especialização em Gestão de Riscos e/ou Compliance.
- Inglês e Espanhol em nível intermediário ou superior.
- Certificações profissionais (ex.: CAMS, IPLD, ISO 37001, etc).
- Experiência com implementação de programas de compliance e controles internos.
- Familiaridade com sistemas de monitoramento transacional e de due diligence.
- Atuação prévia em instituições financeiras, de pagamento ou mercado regulado.
- Experiência comprovada em Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
- Financiamento ao Terrorismo e Prevenção a Fraudes.
- Conhecimento avançado em Excel e manipulação de bases de dados.
- Boa capacidade de comunicação, análise crítica e gestão de equipe.
Atividades:
- Coordenar e desenvolver o time de PLDFT, fornecendo suporte técnico e direcionamento estratégico.
- Garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis às Instituições de Pagamento (BACEN, COAF, CMN) e normas internacionais (FCPA, UK Bribery Act, FATF, OFAC).
- Gerir os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP, KYS, KYE), assegurando a correta identificação e análise de clientes, parceiros e colaboradores.
- Desenvolver, implementar e revisar políticas, normas, treinamentos e estratégias para mitigação de riscos de PLDFT e fraudes.
- Conduzir investigações internas e supervisionar a comunicação de operações suspeitas aos órgãos competentes.
- Monitorar e aprimorar os sistemas de alertas e ferramentas de monitoramento transacional (ex.: E-Guardian).
- Atuar de forma integrada com áreas técnicas internas e prestadores de serviço, promovendo controles preventivos e ações corretivas.
- Representar a área em auditorias, inspeções de órgãos reguladores e comitês internos.
- Liderar e desenvolver a equipe interna e parceiros contratados.
Jornada de trabalho:
- Segunda a Sexta Feira
Remuneração:
- R$ 8.000,00 até R$ 11.000,00
Benefícios:
- Auxílio Saúde
- Conexa Saúde
- Desconto Farmácia Pague Menos
- Participação nos lucros
- Seguro de Vida
- Sesc
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Vale-transporte
- Wellhub
Cadastrar currículo informando no assunto a vaga de interesse para o Link
https://www.empregare.com/pt-br/vaga-coordenador-de-pld-ft_162915